澳洲AUSTRAC数汇牌照一站式办理

澳洲austrac概述
       澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(aml/ctf修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。aml / ctf修正案: 
       • 增加澳大利亚交易报告和分析中心(austrac)**执行官的权力和职能。 
       • 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及austrac的监管范畴。 
       • 为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。aml/ctf修正案预计于2018年4月1日生效。austrac是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦**通过扩大澳大集团**执行官的权力和职能来提高报告实体与aml/ctf法案和规则的合规性。

澳洲austrac的要求
       新牌照要求将把aml/ctf规则应用于交易数字货币的企业(如比te币交易所)更具体地说,数字货币交易商将被要求:
      1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 austrac 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理        austrac 的牌照,可能会导致监禁两年或aud105,000 罚款,或两者兼而有之。
      2、建立和维护 aml/ctf 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
      3、识别并验证客户身份。
     4、报告可疑的活动和涉及法币交易,**过aud10,000或更多(或等值)到 austrac。
       5、对交易、客户识别和 aml/ctf 项目保持 7 年的特殊记录。

注册澳大利亚austrac的前提条件
       办理 c austrac  的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。

       注册澳大利亚公司需具备以下条件:

       1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以 pty ltd或 pty limited 结尾;
       2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;
       3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
       4、澳大利亚公司董事,较少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。泰格金服能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
       5、澳大利亚公司股东,较少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;
       6、公司注册负责人 director 的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
       7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为 100 股,股价按照每股 1 澳币设置。

大逺科技为您提供的服务
       牌照申请工作包括:

       ●协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
       ●撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
       ●准备与撰写申请材料;
       ●撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
       ●向澳大利亚austrac及asic递交牌照的申请;
       ●申请过程中,负责回答由austrac和asic提出的问题。
       ●若austrac和asic需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。